01 Basic 35 €

Hvitvaskingsloven — Basic · AML for alle i regulert virksomhet

Hva hvitvasking er, hvem som er rapporteringspliktig, og hva du som ansatt skal være obs på. 30 min.

Korteste vei til å forstå hvitvaskingsloven for ansatte i rapporteringspliktige virksomheter. Vi går gjennom røde flagg, varslingsplikt og hvorfor du ikke må tipse kunden.

Innhold

Hva er hvitvasking?

De tre fasene, omfanget og roller. Internt fokus: å sikre risikobasert kundekontroll, løpende oppfølging og rapportering av mistenkelige transaksjoner. Dokumenter: risikovurdering, kundekontroll-dokumentasjon, transaksjonslogg og MT-rapporter til Økokrim. Oppdateres når kilden LOV-2018-06-01-23 endres.

  • De tre fasene — placement, layering, integration
    5 min
  • Hvem er rapporteringspliktig?
    5 min
  • Hvitvaskingsansvarlig + roller
    5 min
  • Quiz: Hva er hvitvasking?
    5 min
  • Video-briefing: Hvitvaskingsloven Basic
    8 min
  • Refleksjon: Hvitvaskingsloven i egen virksomhet
    10 min

Røde flagg i din arbeidsdag

Transaksjons-mønstre, PEP, sanksjoner og tipping off. Internt fokus: å sikre risikobasert kundekontroll, løpende oppfølging og rapportering av mistenkelige transaksjoner. Dokumenter: risikovurdering, kundekontroll-dokumentasjon, transaksjonslogg og MT-rapporter til Økokrim. Oppdateres når kilden LOV-2018-06-01-23 endres.

  • Typiske transaksjons-mønstre å se etter
    8 min
  • PEP, sanksjoner og tipping off
    7 min
  • Quiz: Røde flagg i din arbeidsdag
    5 min