01
Basic
35 EUR
Hvitvaskingsloven — Basic · AML for alle i regulert virksomhet
Hva hvitvasking er, hvem som er rapporteringspliktig, og hva du som ansatt skal være obs på. 30 min.
Korteste vei til å forstå hvitvaskingsloven for ansatte i rapporteringspliktige virksomheter. Vi går gjennom røde flagg, varslingsplikt og hvorfor du ikke må tipse kunden.
Innhold
Hva er hvitvasking?
De tre fasene, omfanget og roller.
-
De tre fasene — placement, layering, integration5 min
-
Hvem er rapporteringspliktig?5 min
-
Hvitvaskingsansvarlig + roller5 min
-
Quiz: Hva er hvitvasking?5 min
-
Refleksjon: Hvitvaskingsloven i egen virksomhet10 min
Røde flagg i din arbeidsdag
Transaksjons-mønstre, PEP, sanksjoner og tipping off.
-
Typiske transaksjons-mønstre å se etter8 min
-
PEP, sanksjoner og tipping off7 min
-
Quiz: Røde flagg i din arbeidsdag5 min