Compliance-bevis · TSP-verifiserte sertifikater

00 Pro

Hvitvaskingsloven — Pro · AML for norske virksomheter

Risikobasert tilnærming, kundetiltak, KYC og rapporterings-plikt til Økokrim.

Hvitvaskingsloven gjelder rapporteringspliktige virksomheter i finans, eiendom, regnskap, advokatbransjen og handel med høyverdige varer. Sertifiseringen dekker risikobasert metodikk, kundetiltak, reelle rettighetshavere og transaksjonsovervåking.

Innhold

Lovens grunnlag

Bakgrunn, virkeområde og roller.

  • Hvem er rapporteringspliktig?
    8 min
  • Hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjoner
    7 min
  • Roller: hvitvaskingsansvarlig og styre
    5 min
  • Quiz: Lovens grunnlag
    5 min
  • Refleksjon: Hvitvaskingsloven i egen virksomhet
    10 min

Kundetiltak og risikovurdering

KYC, EDD og reelle rettighetshavere.

  • Risikobasert tilnærming
    10 min
  • KYC: identifikasjon og bekreftelse
    10 min
  • PEP og forsterkede kundetiltak
    5 min
  • Quiz: Kundetiltak og risikovurdering
    5 min

Overvåking og rapportering

Når må noe rapporteres til Økokrim?

  • Transaksjons-overvåking
    7 min
  • Mistenkelig transaksjons-rapport (MT-rapport)
    8 min
  • Sanksjons-screening
    5 min
  • Quiz: Overvåking og rapportering
    5 min